दुबई में सीक्रेट शादी, पाकिस्तान कनेक्शन और 17 बैंक अकाउंट, असम के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की सनसनीखेज कहानी

सोनितपुर (असम), 13 दिसंबर। असम के सोनितपुर जिले के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ एक आपराधिक मामला अब अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस ने स्थानीय निवासी ज्योतिका कलिता को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दुबई, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से जुड़े विदेशी फंड ट्रांसफर, 17 बैंक अकाउंट और 44 एटीएम कार्ड बरामद होने से जाँच एजेंसियाँ और आम लोग स्तब्ध हैं।

संदिग्ध बैंकिंग व्यवहार के बाद जाँच शुरू
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ज्योतिका कलिता काफी समय से जाँच एजेंसियों के रडार पर थी। उनके बैंकिंग व्यवहार में लगातार असामान्य विदेशी ट्रांजैक्शन और एक साथ कई अकाउंट्स के इस्तेमाल ने संदेह पैदा किया। उनकी अचानक बढ़ी आर्थिक स्थिति भी शक को गहरा कर रही थी। गुप्त निगरानी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, जिससे इस बड़े रैकेट का खुलासा होने की आशंका है।

दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से कथित गुप्त शादी
शुरुआती जाँच में सामने आया है कि ज्योतिका कथित तौर पर बिजनेस के सिलसिले में दुबई गई थीं, जहाँ उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नागरिक रमजान मुहम्मद से हुई। पुलिस का दावा है कि दोनों ने दुबई में ही चुपचाप शादी कर ली। हालाँकि परिवार ने इस शादी को निजी मामला बताते हुए स्वीकार किया है, पुलिस इस रिश्ते को एक क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क से जोड़कर देख रही है, जो अवैध फंड ट्रांसफर में शामिल हो सकता है।
17 म्यूल अकाउंट्स और 44 ATM कार्ड बरामद
ज्योतिका की गिरफ्तारी के बाद जाँच में पुलिस को कुल 17 बैंक अकाउंट, 44 एटीएम कार्ड और कई चेकबुक बरामद हुई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये अकाउंट्स ‘म्यूल अकाउंट्स’ की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य अवैध तरीके से बड़ी रकम को एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाना होता है। मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की जाँच से यूके और मिडिल ईस्ट में मौजूद कुछ पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से संपर्क के संकेत मिले हैं। अधिकारियों को शक है कि ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध फंड ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और यह पूरा मामला एक बड़े इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का हिस्सा हो सकता है।

कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी
इस मामले में तेजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और सामूहिक आपराधिक जिम्मेदारी शामिल हैं। पुलिस ने ज्योतिका के साथ उसके भाई और तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं, ज्योतिका की माँ पिंकी कलिता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी दुबई में मनी एक्सचेंज के बिजनेस से जुड़ी थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि, उन्होंने अकाउंट्स और शादी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने साफ किया है कि जाँच अभी शुरुआती चरण में है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है।